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Prevención del Lavado de Dinero

Afluenta opera siguiendo los lineamientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Contamos con políticas y procedimientos de identificación y conocimiento de los usuarios. Todos los usuarios de Afluenta están bancarizados por lo que también han sido evaluados por las entidades financieras conforme a las normas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que siguen las Instituciones Financieras Reguladas.